2月6日，公司召開2026年外部董事務(wù)虛會。外部董事召集人唐東紅主持會議，外部董事徐志強、寧夏元、黃澤應(yīng)出席會議，公司董事會秘書、總法律顧問、合規(guī)負(fù)責(zé)人辜志武參加。

會議充分肯定了公司在復(fù)雜市場環(huán)境中取得的顯著成績和董事會建設(shè)的突出成果。面對內(nèi)外部環(huán)境的深刻變化，公司不僅穩(wěn)健應(yīng)對了多重挑戰(zhàn)，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的有序增長與核心競爭力的顯著提升，更在董事會治理、決策科學(xué)化等方面取得了突破性進展。

會議指出，站在“十五五”規(guī)劃的新起點，外部董事需以主動作為的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，重點圍繞治理機制優(yōu)化、風(fēng)險防控強化、資源配置精細化等維度，為公司“十五五”規(guī)劃開篇布局提供前瞻性保障與戰(zhàn)略性決策支撐，助力公司在高質(zhì)量發(fā)展中搶占先機、贏得主動。

一是精細化借款管理，筑牢資金防線。必須構(gòu)建全方位、全過程的借款管理體系，特別針對新開工項目，要制定科學(xué)合理的資金籌措與使用方案，做好源頭管控。同時，要優(yōu)化借款資金籌備計劃，靈活應(yīng)對借款展期需求，確保公司資金鏈的安全、穩(wěn)定與高效運行。

二是深化投資管控機制，提升投資回報。必須進一步強化對投資項目的全生命周期管控，特別是加大對已投在建項目的動態(tài)評估與監(jiān)控力度，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險與規(guī)模，確保投資決策的科學(xué)性與投資效益的最大化。

三是強化調(diào)研實效性，賦能科學(xué)決策。必須注重實效性與深度，通過系統(tǒng)化、專業(yè)化的調(diào)研方法，全面掌握公司運營實際與市場動態(tài)，為董事會決策提供精準(zhǔn)、有力的支持。同時，要建立意見反饋與回訪機制，確保調(diào)研成果得到有效轉(zhuǎn)化與應(yīng)用，形成決策與執(zhí)行的良性循環(huán)。

四是嚴(yán)格議案審核流程，強化決議執(zhí)行。必須進一步完善會議議案的審核機制，確保每一項議案都經(jīng)過嚴(yán)格論證與細致審核，提升議案質(zhì)量與決策科學(xué)性。同時，加強對董事會決議執(zhí)行情況的跟蹤與評估，做好議案落實情況“回頭看”，通過強化過程控制與結(jié)果導(dǎo)向，提升公司整體管理效能與執(zhí)行力。

此次務(wù)虛會不僅全面回顧并高度評價了公司過去一年的工作成就，更為公司在新的一年里深化管理革新、提升決策效能提供了堅強動力。外部董事表示，將不斷提升自身專業(yè)素養(yǎng)與決策能力，加強董事會團隊建設(shè)，促進溝通協(xié)作，形成高效、協(xié)同的決策機制，為公司發(fā)展提供堅實的保障。

公司董事會辦公室人員列席會議。